Categoria: Lavagem de dinheiro
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MPSP denuncia policiais por formação de milícia
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou nesta segunda-feira (23) um grupo de 16 pessoas por formação de milícia privada, prática de extorsão, lavagem de dinheiro e por exploração de ambulantes, muitos deles estrangeiros, no Brás, uma das principais regiões de comércio popular da…
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Operação prende influenciadores suspeitos de lavagem de dinheiro com jogos de azar no interior de SP
Operação prende influenciadores suspeitos de lavagem de dinheiro com jogos de azar no interior de SP A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (27) três influenciadores da mesma família, suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro relacionada a jogos de azar. A…
